Libri di Chiara Gonzadi

In questo terzo volume della "Serie Antiriciclaggio", le autrici affrontano il tema della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tale contrasto dipende, oltre che dall'azione delle autorità pubbliche a ciò preposte, anche dalla collaborazione attiva degli intermediari, tra cui le BCC-CR, individuati dal Decreto legislativo n. 231/2007. La segnalazione delle operazioni sospette è lo strumento finale attraverso il quale si esplica tale collaborazione. Dopo una disamina dell'inquadramento normativo, il volume si sofferma sull'iter interno (obblighi dei dipendenti, dei responsabili dell'unità operativa, della funzione antiriciclaggio, delle segnalazioni di operazioni sospette) ed esterno di segnalazione.

"L'iniziativa della Federazione Italiana della Banche di Credito Cooperativo di promuovere la pubblicazione di testi divulgativi in materia antiriciclaggio appare collocarsi nell'ambito dell'importante attività della componente associativa del movimento volta ad accrescere la solidità, la preparazione e le capacità del sistema di credito cooperativo di fronte alle sfide e ai rischi del mercato, caratterizzato da crescenti complessità non facilmente affrontabili in maniera adeguata da singoli operatori di dimensioni contenute. È anche in questo modo che i valori della cooperazione espressi dalla categoria e adeguatamente attuati pure sul versante associativo possono continuare a realizzarsi con successo in un ambiente sempre più competitivo. La nuova serie di pubblicazioni costituisce un significativo contributo alla formazione e all'aggiornamento di quanti operano nel sistema delle Banche di Credito Cooperativo, favorendo comportamenti conformi alle previsioni in materia di antiriciclaggio e il loro apporto al contrasto del riciclaggio". (Dalla Prefazione di Claudio Clemente)