L'edizione aggiornata 2020, nel tener conto delle rilevanti novità normative intervenute con la V direttiva Antiriciclaggio e i relativi provvedimenti della Banca d'Italia in materia di Adeguata Verifica della Clientela, Organizzazione, Procedure e Controlli, Comunicazioni Oggettive, Conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, affronta con linguaggio piano e immediato i diversi aspetti applicativi degli obblighi antiriciclaggio contribuendo all'obiettivo di innalzare il livello di attenzione indispensabile per la puntuale applicazione delle norme e per la corretta valutazione dei rischi.
Antiriciclaggio. Vademecum per l'operatore
| Titolo | Antiriciclaggio. Vademecum per l'operatore |
| Autore | Manlio D'Agostino Panebianco |
| Editore | Bancaria Editrice |
| Formato |
Libro: Libro in brossura |
| Pubblicazione | 01/2020 |
| ISBN | 9788844912116 |
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