Antiriciclaggio. Software per la gestione dell'archivio unico informatico

Titolo	Antiriciclaggio. Software per la gestione dell'archivio unico informatico
Autore	Massimiliano Notaro
Collana	Lavoro e professioni
Editore	Edizioni Giuridiche Simone
Formato	Libro
Pagine	173
Pubblicazione	01/2006
ISBN	9788824475846

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€96,00

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Una guida alle norme antiriciclaggio con l'analisi degli aspetti pratico-operativi che i professionisti affrontano nella loro attività e l'approfondimento degli adempimenti cui sono tenuti. Il volume tiene conto anche dei recenti chiarimenti dell'Ufficio Italiano Cambi del 21 giugno 2006 e del D.M. 141/2006. È corredato di un'appendice normativa contenente le norme, nazionali e comunitarie, in materia. Il software Antiriciclaggio consente la creazione di un Archivio Unico Informatico ed è utilizzabile anche da più professionisti di uno stesso studio. È adeguato alle istruzioni operative emanate dall'Ufficio Italiano Cambi il 24 febbraio 2006 e, pertanto, prevede la creazione dei seguenti archivi: archivio anagrafico dei professionisti; archivio anagrafico dei clienti; archivio delle prestazioni fornite dal professionista per il cliente.