Il volume affronta, in modo completo e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Gli argomenti trattati: definizione di riciclaggio; destinatari; obblighi di adeguata verifica; contenuto degli obblighi; modalità di adempimento degli obblighi; approccio basato sul rischio; obbligo di astensione; obblighi rafforzati di adeguata verifica; segnalazione di operazione sospetta; sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.
Antiriciclaggio. Soluzioni 2012
| Titolo | Antiriciclaggio. Soluzioni 2012 |
| Autori | Raffaele D'Arienzo, Annalisa De Vivo |
| Collana | Fisco |
| Editore | Il Sole 24 Ore |
| Formato |
Libro |
| Pagine | 152 |
| Pubblicazione | 01/2012 |
| Numero edizione | 4 |
| ISBN | 9788832481136 |
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